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广东万和新电气股份有限公司四届三次监事会会议抉择的布告

作者:admin 发布时间:2019-08-29 19:45:45 浏览次数:277
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   证券代码:002543 证券简称:万和电气布告编号:2019-033

  广东万和新电气股份有限公司四届三次监事会会议抉择的布告

  本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、会议举行情况

  广东万和新广东万和新电气股份有限公司四届三次监事会会议抉择的布告电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)四届三次监事会会议于2019年8月28日在公司会议室举行。会议于2019年8月16日以书面和电子邮件方法向整体监事进行了告诉。会议应到会监事3人,实到会监事3人,会议由监事会主席黄惠光先生掌管,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规则。

  二、会议审议情况

  经与会监事仔细审议,以现场表决和通讯表决相结合的方法表决了本次会议的悉数方案,通过了如下抉择:

  1、会议以拥护3票、对立0票、放弃0票审议通过了《广东万和新电气股份有限公司四届三次监事会会议抉择的布告及》;

  监事会宣布定见如下:经审阅,咱们以为董事会编制和审阅《2019年半年度陈说》和《2019年半年度陈说摘要》的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规则,陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实际情况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  《2019年半年度陈说》详见信息宣布媒体:信息宣布网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;《2019年半年度陈说摘要》(布告编号:2019-034)详见信息宣布媒体:《证券日报》、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和信息宣布网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  2、审议通过了《关于为公司董监高人员购买责任险的方案》,整体监事对此项方案逃避表决,该方案直接提交公司2019年第三次暂时股东大会审议;

  《广东万和新电气股份有限公司关于为公司董监高人员购买责任险的布告》(布告编号:2019-035)详见信息宣布媒体:《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,信息宣布网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  3、会议以拥护3票、对立0票、放弃0票审议通过了《关于管帐方针改变的方案》;

  监事会宣布定见如下:公司本次管帐方针改变契合财政部及新管帐准则的相关规则,契合公司实际情况,可以公允地反映公司财务情况和运营效果;相关决策程序契合有关法令、法规的规则,不存在危害公司及股东利益的景象;本次改变管帐方针不会对公司财务情况、运营效果发生严重影响。赞同公司本次管帐方针改变。

  《广东万和新电气股份有限公司关于管帐方针改变的布告》(布告编号:2019-036)详见信息宣布媒体:《我国证券报》、《上海证券报》、《证券广东万和新电气股份有限公司四届三次监事会会议抉择的布告日报》、《证券时报》,信息宣布网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  4、会议以拥护3票、对立0票、放弃0票审议通过了《关于改变管帐师事务所的方案》,此项方案需要提交公司2019年第三次暂时股东大会审议;

  监事会宣布定见如下:经审阅,本次替换管帐师事务所契合相关法令、法规规则,相关审议程序契合法令法规和《公司章程》的规则,不存在危害公司利益和股东利益的景象,赞同延聘致同管帐师事务所(叶梓萱特别一般合伙)为公司2019年年度审计组织,并将该方案提交2019年第三次暂时股东大会审议。

  《广东万和新电气股份有限公司关于改变管帐师事务所的布告》(布告编号:2019-037)详见信息宣布媒体:《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,信息宣布网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  5、会议以拥护3票、对立0票、放弃0票审议通过了《关于修订的方案》,此项方案需要提交公司2019年第三次暂时股东大会审议

  《广东万和新电气股份有限公司监事会议事规则》详见信息宣布网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  三、备检文件

  1、经与会监事签字承认的四届三次监事会会议抉择;

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此布告。

  广东万和新电气股份有限公司监事会

  2019年8月28日

(责任编辑:DF515)

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